Trang chủ Search

rửa-tiền - 31 kết quả

Tội phạm buôn bán động vật hoang dã thu 23 tỷ USD mỗi năm

Tội phạm buôn bán động vật hoang dã thu 23 tỷ USD mỗi năm

Buôn bán ĐVHD bất hợp pháp được ước tính có doanh thu lên tới 23 tỷ USD mỗi năm và các tập đoàn tội phạm rửa tiền thu được thông qua thông qua tiền gửi, mua hàng hóa có giá trị cao như bất động sản hoặc dưới vỏ bọc cho vay / thanh toán...
Ông trùm web đen bị bắt như thế nào?

Ông trùm web đen bị bắt như thế nào?

FBI đã lật tẩy một vài ông trùm web đen, những kẻ tổ chức rửa tiền hay cung cấp hình ảnh lạm dụng trẻ em, bằng cách phá vỡ dịch vụ ẩn danh nổi tiếng Tor. Nhưng họ không tiết lộ đã sử dụng lỗ hổng bảo mật nào, và điều này làm các nhà hoạt động và các luật sư lo ngại.
Cái chết của tiền mặt và quyền riêng tư tài chính (Phần 2)

Cái chết của tiền mặt và quyền riêng tư tài chính (Phần 2)

Chúng ta có ba con đường cho tương lai của tiền kỹ thuật số, nhưng không có con đường nào cung cấp cùng một sự tự do, riêng tư và dễ sử dụng như tiền mặt.
Sandbox: Giải pháp cần thiết cho khởi nghiệp sáng tạo

Sandbox: Giải pháp cần thiết cho khởi nghiệp sáng tạo

“Sandbox - Nơi của những điều có thể” là một nội dung thảo luận thú vị, nằm trong chuỗi các sự kiện của Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo Đà Nẵng - SURF 2019, diễn ra vào ngày 1/11/2019.
Libra đang chết dần

Libra đang chết dần

Bảy đối tác quan trọng của Facebook trong Liên minh Libra đã rút lui trong bối cảnh đồng tiền điện tử này và nỗ lực định hình lại tài chính toàn cầu của Facebook đang chịu ngày càng nhiều áp lực từ các chính phủ và ngân hàng trung ương trên thế giới.
Lo lắng trước Libra của Facebook, EU cam kết điều tiết các loại tiền kỹ thuật số

Lo lắng trước Libra của Facebook, EU cam kết điều tiết các loại tiền kỹ thuật số

Ngày 8/10, Ủy viên tài chính của Liên minh Châu Âu đã cam kết sẽ đề xuất các quy tắc mới để điều chỉnh các loại tiền ảo, nhằm ứng phó với các kế hoạch của Facebook trong việc giới thiệu Libra mà EU coi là rủi ro đối với sự ổn định tài chính.
Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ kêu gọi Facebook dừng dự án Libra

Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ kêu gọi Facebook dừng dự án Libra

Kế hoạch xây dựng một loại tiền kỹ thuật của Facebook, có tên Libra, "không thể tiếp tục" cho đến khi các lo ngại được giải quyết, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Jerome Powell cho biết hôm thứ Tư, 10/7.
Chi phí của tham nhũng

Chi phí của tham nhũng

Nghiên cứu của IMF chỉ ra rằng nhìn chung thì những quốc gia có nhiều tài nguyên thường có thể chế yếu hơn và mức độ tham nhũng cao hơn. Cuộc chiến chống tham nhũng đòi hỏi cả ý chí chính trị, cải cách thể chế và sự hợp tác quốc tế.
Pháp lý về FinTech​: Càng chậm càng lỡ

Pháp lý về FinTech​: Càng chậm càng lỡ

Khác với nhiều lĩnh vực kinh doanh khác “được làm những gì pháp​​ luật không cấm”, ngành tài chính với đặc thù là mạch máu của nền kinh tế thường phải chịu sự kiểm soát chặt chẽ hơn và chỉ “được làm những gì pháp luật cho phép”.
India Stack: Đột phá trong hệ sinh thái kỹ thuật số và khởi nghiệp Ấn Độ

India Stack: Đột phá trong hệ sinh thái kỹ thuật số và khởi nghiệp Ấn Độ

Chương trình quốc gia India Stack không chỉ giải quyết các thách thức lớn mà Chính phủ Ấn Độ gặp phải, đồng thời mở ra cơ hội phát triển của hệ sinh thái kỹ thuật số. Quá trình xây dựng và phát triển hệ sinh thái kỹ thuật số ở Ấn Độ gợi mở nhiều kinh nghiệm mà các nước đang phát triển như Việt Nam có thể học hỏi.